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威尼斯赌博 第二届董事会第十四次会议决议公告

date:2017.05.04  time:08:29

一、 会议召开和出席情况

威尼斯赌博(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2017年4月13日9时在公司第三会议室以现场方式召开。会议通知于2017年3月30日以书面方式向全体董事发出。本

次会议由公司董事长韩兴旺先生召集并主持。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司

法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、 议案审议及表决情况

本次董事会以举手表决的方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《2016年度总经理工作报告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》,并提请股东大会审议。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《2016年度报告及其摘要》,并提交股东大会审议。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《2016年度财务决算报告》,并提交股东大会审议。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《2017年度财务预算方案》,并提交股东大会审议。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六)审议通过《2016年度利润分配方案》, 并提请公司2016年年度股东大会审议。

议案内容:根据公司经营状况及发展需要,公司2016年度暂不进行利润分配。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(七)审议《关于追认控股股东为公司提供财务资助的偶发性关联交易的议案》,并提交股东大会审议。

议案内容:为支持公司业务发展,补充流动资金,公司控股股东江苏泗绢集团有限公司向公司提供无偿(无利息)财务资助,公司在2016年内5000万元借款额度内可根据实际需求可循环使用,

2016年累计借款金额33,242,030.46元。截至2016年12月31日,借款余额为32,230,844.04元。

具体内容详见2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于追认2016年度偶发性关联交易公告》(2017-006)

回避表决情况:公司董事韩兴旺、周斯民、刘文成、高路、夏经成为江苏泗绢集团有限公司的董事,关联董事韩兴旺、周斯民、刘文成、高路、夏经成回避表决。其他非关联董事人数不足3人,

根据《公司法》及《公司章程》的规定,本议案直接提交股东大会审议。

(八)审议《关于追认向江苏泗阳农村商业银行股份有限公司销售苏丝产品的偶发性关联交易的议案》,并提交股东大会审议。

议案内容:2016年,公司与关联公司江苏泗阳农村商业银行股份有限公司发生关联销售,公司向其销售苏丝产品,上述关联交易金额总计330,178.64元。公司董事周斯民系江苏泗阳农村商业银

行股份有限公司董事,上述交易构成关联交易。

具体内容详见2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于追认2016年度偶发性关联交易公告》(2017-006)

表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权;1票回避。

回避表决情况:公司董事周斯民系江苏农村商业银行股份有限公司董事,上述事项属于关联交易,关联董事周斯民回避表决。

(九)审议《关于公司控股股东江苏泗绢集团有限公司提供财务资助暨偶发性关联交易的议案》,并提交股东大会审议。

议案内容:随着公司业务的快速扩张,为缓解公司可能出现的临时资金压力,公司将在2017年度接受控股股东江苏泗绢集团有限公司提供无偿(无利息)财务资助最高不超过人民币5,000.00万

元,有效期限至2017年12月31日,公司在有效期和借款额度内可根据实际需求循环使用。

回避表决情况:公司董事韩兴旺、周斯民、刘文成、高路、夏经成为江苏泗绢集团有限公司的董事,上述事项属于关联交易,关联董事韩兴旺、周斯民、刘文成、高路、夏经成回避表决。其他

非关联董事人数不足3人,根据《公司法》及《公司章程》的规定,本议案直接提交股东大会审议。

(十)审议通过《公司关于继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》,并提交股东大会审议。

议案内容:本公司拟继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(十一)审议通过《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》。

议案内容:公司拟定于2017年5月11日召开2016年度股东大会,审议相关议案。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


三、备查文件

《威尼斯赌博第二届董事会第十四次会议决议》。


特此公告。


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董事会

2017年4月17日


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